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Titolare Effettivo

Il nuovo registro dei titolari effettivi

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

La normativa antiriciclaggio (art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007) ha istituito, presso il Registro Imprese, due nuove sezioni:

l’“apposita sezione” per la conservazione delle informazioni relative ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private (comma 1);
la “sezione speciale” per l’iscrizione dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini ai trust e relativi titolari effettivi (comma 3).

Tali sezioni costituiscono e realizzano operativamente, in Italia, il nuovo registro dei titolari effettivi.

Il Portale del Titolare Effettivo

Consulta il portale del Titolate Effettivo predisposto dal sistema camerale.

Titolare effettivo

Il portale rappresenta il punto d’accesso per la compilazione e l’invio delle pratiche al registro imprese, la richiesta di informazioni, i riferimenti normativi e l’assistenza.

Comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese

Manuale operativo e schede di adempimento

E’ disponibile, nel Portale del Titolare effettivo, il Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese predisposto da Unioncamere; fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva e la successiva variazione dei dati.

Accedendo al Servizio SARI si possono trovare le schede operative per la predisposizione delle pratiche.

In estrema sintesi

La pratica va predisposta tramite il nuovo ambiente di compilazione DIRE (o software di terze parti) esclusivamente con apposito modello base TE ad adempimenti;
La pratica non può contenere altri adempimenti contestuali al Registro Imprese né essere destinata ad altri enti (AgE, Inail, Inps, Suap);
La pratica non contiene allegati;
La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dall’obbligato alla comunicazione (es. amministratore di società di capitali; non è prevista la possibilità di delegare all’adempimento un professionista).

Costi della comunicazione

La pratica telematica, per la comunicazione, variazione e conferma dei dati, è esente da imposta di bollo ma soggetta a diritti di segreteria, il cui importo è pari a 30 euro (startup innovative esenti), come stabilito con Decreto MIMIT –MEF 20/04/2023.

Suggerimenti utili a preparare l'adempimento

Stilare per tempo l’identikit del titolare effettivo degli Enti di interesse;
Per le società di capitali, verificare la regolarità della posizione al Registro Imprese (assetti proprietari, cariche, domicilio);
Dotare un amministratore di firma digitale o accertarsi che la firma digitale già in possesso non sia in scadenza e quindi inutilizzabile al momento della firma della pratica;
Tenersi aggiornati, usando i canali di comunicazione della Camera di Commercio;
Preferire DIRE per la certezza dei controlli bloccanti, così da assicurare al meglio il buon esito della pratica;
Creare la provvista necessaria nel Fondo Telemaco;
Regolarizzare se necessario il domicilio digitale (PEC) dell’impresa iscritto nel Registro Imprese.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Registro Imprese - Atti Societari (recapiti nel box "PER INFORMAZIONI").

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